本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何差错纪录、误导性述说梗纲领紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律职守。

　　伏击内容指示：

　　● 鼓吹大会召开日历：2023年6月29日

　　● 本次鼓吹大会采选的网罗投票系统：上海证券走动所鼓吹大会网罗投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 鼓吹大会类型和届次

　　2023年第一次临时鼓吹大会

　　(二) 鼓吹大会召集东谈主：董事会

　　(三) 投票方式：本次鼓吹大会所采选的表决方式是现场投票和网罗投票相麇集的方式

　　(四) 现场会议召开的日历、时代和场合

　　召开的日历时代：2023年6月29日 13 点 30分

　　召开场合：福州市饱读楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室

　　(五) 网罗投票的系统、起止日历和投票时代。

　　网罗投票系统：上海证券走动所鼓吹大会网罗投票系统

　　网罗投票起止时代：自2023年6月29日

　　至2023年6月29日

　　采选上海证券走动所网罗投票系统，通过走动系统投票平台的投票时代为鼓吹大会召开当日的走动时代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径

　　波及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号 一 步调运作》等关系法例实行。

　　(七) 波及公开搜集鼓吹投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型

　　1、 各议案已涌现的时代和涌现媒体

　　以上议案还是公司第五届董事会第八次会议审议通过，请参见2023年6月14日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券走动所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 越过有盘算议案：无太平洋在线炸金花

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 波及关联鼓吹隐敝表决的议案：无

　　应隐敝表决的关联鼓吹称号：无

　　5、 波及优先股鼓吹参与表决的议案：无

　　三、 鼓吹大会投票细隐衷项

　　(一) 本公司鼓吹通过上海证券走动所鼓吹大会网罗投票系统诈欺表决权的，既不错登陆走动系统投票平台（通过指定走动的证券公司走动结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。

　　(二) 握有多个鼓吹账户的鼓吹，可诈欺的表决权数目是其名下沿途鼓吹账户所握通常类别无为股和通常品种优先股的数目总和。

　　握有多个鼓吹账户的鼓吹通过本所网罗投票系统参与鼓吹大会网罗投票的，不错通过其任一鼓吹账户参预。投票后，视为其沿途鼓吹账户下的通常类别无为股和通常品种优先股均已分离投出并吞见解的表决票。

　　握有多个鼓吹账户的鼓吹，通过多个鼓吹账户近似进行表决的，其沿途鼓吹账户下的通常类别无为股和通常品种优先股的表决见解，分离以各类别和品种股票的第一次投票结尾为准。

　　(三) 鼓吹所投选举票数跳跃其领有的选举票数的，梗概在差额选举中投票跳跃应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 并吞表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式近似进行表决的，以第一次投票结尾为准。

　　(五) 鼓吹对扫数议案均表决收场本领提交。

　　(六) 采选积存投票制选举董事、零丁董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面款式托付代理东谈主出席会议和参预表决。该代理东谈主毋庸是公司鼓吹。

　　(二) 公司董事、监事和高等处分东谈主员。

　　(三) 公司遴聘的讼师。

　　(四) 其他东谈主员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记时代：2023年6月21日上昼9:00-11:00；下昼14:00-16:00

　　(二) 登记场合：福州市饱读楼区湖头街120号光荣路5号院左海总部前台

　　(三) 登记方式：拟报名参预鼓吹大会的鼓吹准备合乎以下条目文献的PDF合成版，发至公司邮箱：bod.yh@yonghui.cn办理鼓吹大会报名登记手续，请务必按照以下状貌发送邮件：邮件主题与文献状貌定名：鼓吹姓名+参会东谈主员姓名+手机运筹帷幄方式姓名+ 参会方式（投票/列席）+ 当然东谈主鼓吹/当然东谈主鼓吹授权代理东谈主/法东谈主鼓吹法定代表东谈主/法东谈主鼓吹授权代理东谈主+ 手机运筹帷幄方式，以及下列文献的PDF状貌四肢邮件附件。1、当然东谈主鼓吹：本东谈主灵验身份证件；2、当然东谈主鼓吹授权代理东谈主：代理东谈主灵验身份证件、当然东谈主鼓吹身份证件复印件、授权托付书；3、法东谈主鼓吹法定代表东谈主：本东谈主灵验身份证件、法东谈主鼓吹贸易牌照（复印件并加盖公章）、法定代表东谈主身份解评话；4、法东谈主鼓吹授权代理东谈主：代理东谈主灵验身份证件、法东谈主鼓吹贸易牌照（复印件并加盖公章）、授权托付书（法定代表东谈主署名并加盖公章）。注：参会时请务必捎带身份证原件及上述法例的登记文献的纸质版交与会务东谈主员检查及备案。

　　六、 其他事项

　　为了环保及晋升使命效果，建议投资者采选网罗投票的方式。

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　2023年6月14日太平洋在线炸金花

　　附件1：授权托付书

　　附件2：采选积存投票制选举董事、零丁董事和监事的投票方式诠释

　　● 报备文献

从美方的行动上看，近日，拜登签署行政令设立对外投资审查机制，限制美国主体投资中国半导体和微电子、量子信息技术和人工智能领域。此举是从政策上压缩美国资本在中国的发展空间，引起了中方的强烈不满和坚决反对。雷蒙多访华要商谈的问题也许很多，但这个对外投资审查机制是无论如何也绕不开的议题，并且双方的磋商气氛显然不会很好。

　　提议召开本次鼓吹大会的董事会有盘算

　　附件1：授权托付书

　　授权托付书

　　永辉超市股份有限公司：

　　兹托付 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2023年6月29日召开的贵公司2023年第一次临时鼓吹大会，并代为诈欺表决权。

　　托付东谈主握无为股数： 托付东谈主鼓吹帐户号：

　　托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

　　托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

　　托付日历： 年 月 日

　　备注：

　　托付东谈主应当在投票数中填写票数，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体指令的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

　　附件2采选积存投票制选举董事、零丁董事和监事的投票方式诠释

　　一、鼓吹大会董事候选东谈主选举、零丁董事候选东谈主选举、监事会候选东谈主选举四肢议案组分离进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东谈主进行投票。

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　　二、呈文股数代表选举票数。对于每个议案组，鼓吹每握有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东谈主数特殊的投票总和。如某鼓吹握有上市公司100股股票，该次鼓吹大会应选董事10名，董事候选东谈主有12名，则该鼓吹对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。

　　三、鼓吹应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。鼓吹笔据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数集会投给某一候选东谈主，也不错按照轻易组合投给不同的候选东谈主。投票杀青后，对每一项议案分离积存诡计得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开鼓吹大会采选积存投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东谈主有6名；应选零丁董事2名，零丁董事候选东谈主有3名；应选监事2名，监事候选东谈主有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时握有该公司100股股票，采选积存投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举零丁董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票集会投给某一位候选东谈主，也不错按照轻易组合漫步投给轻易候选东谈主。

　　如表所示：

　　证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2023-26

　　永辉超市股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议有盘算公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在职何差错纪录、误导性述说梗纲领紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律职守。

　　永辉超市股份有限公司（下称“公司”或“永辉超市”）第五届董事会第八次会议于2023年6月13日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场麇集通信方式召开。会议应出席董事7东谈主，骨子出席会议董事7东谈主。公司董事会文书吴乐峰先生列席本次会议；公司监事会主席熊厚富先生、监事吴丽杰先生、罗金燕女士、朱文隽先生列席本次会议。会议的示知、召开合乎《中华东谈主民共和国公执法》过头他相干法例。经全体董事审议和表决，会议通过如下有盘算：

　　一、对于向关联方出售财富的议案

　　因公司战术转机，经公司处分层充分评估，鉴于公司控股子公司福建联创智业建树工程有限公司（以下简称“联创智业”）的主要业务集会为公司里面提供业绩，公司已于2022年12月将联创智业的维保部门与监理部门举座移动回公司及各子公司，由公司及各子公司自行崇拜门店的维修维保与工程的监理业务；自后，联创智业仅保留部分与公司相干的以及外部衔接的装修工程业务。上述业务转机后，联创智业的业务与永辉超市的主业相干性较小；基于公司聚焦主业的布景下，公司拟举座退出联创智业的运营和处分，将股权转让给联创智业的少数鼓吹，即福州首要建筑劳务工程有限职守公司，该走动转让金额不跳跃2千万元东谈主民币。

　　（以上议案原意票7票、反对票0票、弃权票0票）

　　二、 对于拟补充提名董事的议案

　　近日，公司收到第五届董事会董事班哲明．凯瑟克（Benjamin William Keswick）先生的辞呈，班哲明．凯瑟克（Benjamin William Keswick）先生因使命转机已向公司董事会恳求辞去董事职务，下野恳求自投递董事会之日起收效。公司拟补充提名孙燕军先生（简历见公司公告2023-27《对于公司董事下野及补选董事的公告》）为公司第五届董事会董事候选东谈主。公司已据此驱动关系董事补选门径。如该提名获鼓吹大会批准，孙燕军先生将成为公司董事任至本届董事会届满，该议案尚需提交鼓吹大会审议。

　　（以上议案原意票7票、反对票0票、弃权票0票）

　　三、 对于提请召开公司2023年第一次临时鼓吹大会的议案

　　现提议于二〇二三年六月二十九日下昼小数半于福州市饱读楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室召开二〇二三年第一次临时鼓吹大会。

　　（以上议案原意票7票、反对票0票、弃权票0票）

　　特此公告

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月十四日

　　证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2023-27

　　永辉超市股份有限公司

　　对于公司董事下野及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在职何差错纪录、误导性述说梗纲领紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律职守。

　　永辉超市股份有限公司（下称“公司”）近日收到非零丁董事班哲明．凯瑟克（Benjamin William Keswick）先生因使命转机辞去公司董事职务的论述。笔据《公司规定》法例：董事不错在职期届满当年提倡下野，董事的下野不会导致公司董事会低于法定最低东谈主数情况下，董事下野自下野论述投递董事会时收效。董事班哲明．凯瑟克（Benjamin William Keswick）先生的下野不会导致公司董事会东谈主数低于法定最低东谈主数的要求，不会影响公司及董事会的平方运作。

　　公司董事会谨向班哲明．凯瑟克（Benjamin William Keswick）先生自担任公司董事以来奋发尽职的使命过头对公司所作念出的伏击孝顺示意至心感谢！

　　2023年6月13日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《对于拟补充提名董事的议案》。经审议，原意增补孙燕军先生（简历见附件）为公司第五届董事会非零丁董事。

　　特此公告

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月十四日

　　孙燕军，男，1970年3月诞生，现任怡和（中国）有限公司主席。孙燕军先生于二〇二二年八月受委任为怡和处分有限公司董事，并担任怡和（中国）有限公司主席，崇拜怡和集团在中国内地、台湾及澳门的投资和业务拓展，其亦是中升集团控股有限公司的董事、中国建材股份有限公司的零丁非实行董事。

　　孙燕军先生领有跳跃二十年的投资、成本市集及兼并收购讲授。加盟怡和集团前，他于TPG成本担任专家合资东谈主及中国联席垄断，崇拜团结私募股权投资并促进TPG专家业务部门在中国的业务发展，包括跨境走动和战术配合资伴关系。他亦担任高盛径直投资部（该投资银行的私募股权部门）的董事总司理，崇拜大中华区的投资。

　　孙燕军先生于中国东谈主民大学毕业，领有外洋金融专科学士学位，并以优异的收成获得密西根大学工商处分硕士学位。

　　杀青本公告日，孙燕军先生未握有公司股份，为公司握股5%以上鼓自满奶有限公司的控股鼓吹怡和集团的中国区主席。孙燕军先生不存在《公执法》法例的不得担任上市公司的董事、监事、高等处分东谈主员的情形；不存在被中国证监会信服为市集禁入者且尚在禁入期的情形太平洋在线炸金花，也不存在被证券走动所公开认定不顺应担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券走动所过头他关系部门处罚和惩责，不属于最妙手民法院公布的失信实行东谈主，合乎关系法律、行政法例、部门规章、步调性文献等要求的任职资历。